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CINCO MEXICANOS SON SEÑALADOS POR EL DEPARTAMENTO DEL TESORO DE EU DE MANEGAR GASOLINERAS DE «EL AZUL»

Washington.- Organigrama difundido por la OFAC en el que aparecen las cinco personas señaladas

Washington, D.C.-  25 de septiembre del 2013.- Mediante
comunicado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la
Oficina de Control de Activos Extranjeros (conocida por sus siglas en inglés
OFAC) anunció hoy la designación de cinco individuos mexicanos vinculados a Juan
José Esparragoza Moreno (también conocido como “El Azul”), un líder del cártel
de Sinaloa de México.  Adicionalmente, OFAC publicó los nuevos nombres de siete
empresas previamente designadas, que operan como estaciones de gasolina,
vinculados con Esparragoza Moreno.

“Vamos a continuar señalando a las empresas e individuos que apoyan las redes
de Esparragoza Moreno, su socio criminal Rafael Caro Quintero, y otros líderes
del cártel de Sinaloa. Tomaremos las medidas necesarias para proteger el sistema
financiero de EE.UU. de sus ganancias de procedencia ilícitas, y nos
aseguraremos que sus intentos de evadir las sanciones no obtengan éxito,» dijo
el Director de la OFAC Adam J. Szubin.

El 24 de julio del 2012, la OFAC designó siete empresas gasolineras con sede
en Culiacán, Sinaloa, México porque éstas son propiedad o están controladas por
personas que actúan en nombre de Esparragoza Moreno, incluyendo a su esposa
Ofelia Monzón Araujo, quién también fue designada el mismo día.  La acción de
hoy señala a los siguientes cinco individuos por sus funciones oficiales en las
estaciones de gasolina: Angello de Jesús Solís Avilés, Mario Parra Sánchez,
Manuel Arturo Valdez Rodríguez, Juan Carlos Villegas Loera, y Vanessa Valenzuela
Valenzuela. Estos individuos están administrando estas empresas, en nombre de
Esparragoza Moreno y su red y, en un intento de evadir las sanciones, han
cambiado el nombre de las empresas a los siguientes:

  • Combuservicios Los Tres Rios, S.A. de C.V. (anteriormente Estaciones de
    Servicios Canarias, S.A. de C.V.)
  • Gasolinera El Crucero Las Torres, S.A. de C.V. (anteriormente Servicios
    Chulavista, S.A. de C.V.)
  • Gasolinera La Canada, S.A. de C.V. (anteriormente Gasodiesel y Servicios
    Ancona, S.A. de C.V.)
  • Gasolineras La Villa, S.A. de C.V. (anteriormente Gasolinera y Servicios
    Villabonita, S.A. de C.V.)
  • Gasolinera Multilomas, S.A. de C.V. (anteriormente Buenos Aires Servicios,
    S.A. de C.V.)
  • Gasolinera Recursos Hidráulicos, S.A. de C.V. (anteriormente Gasolinera
    Alamos Country, S.A. de C.V.)
  • Servicios y Gasolineras Barrancos, S.A. de C.V. (anteriormente
    Petrobarrancos, S.A. de C.V.)

El Presidente (de los E.E.U.U.) identificó a Esparragoza Moreno y al cártel
de Sinaloa como importantes narcotraficantes extranjeros conforme a la Ley de
Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (conocida como la Ley
Kingpin) en abril de 2003 y 2009 respectivamente. Esparragoza Moreno ha
participado activamente en el tráfico de drogas desde finales de 1970, cuando él
y otros, incluyendo a Rafael Caro Quintero, formaron el cártel de Guadalajara.
Rafael Caro Quintero también fue  identificado como un importante
narcotraficante extranjero conforme a la Ley Kingpin en 2000. Esparragoza Moreno
fue acusado por cargos de tráfico de drogas en el Tribunal de Distrito de EE.UU.
para el Distrito Oeste de Texas en el 2003. Él es buscado en E.E.U.U. y México.
El Programa de Narcóticos del Departamento de Estado de EE.UU. ofrece una
recompensa de $5 millones de dólares por información conducente al arresto y/o
condena de Esparragoza Moreno, mientras que las autoridades mexicanas ofrecen 30
millones de pesos por información que conduzca a su captura.

La acción de hoy, de conformidad con la Ley Kingpin, generalmente prohíbe a
los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras o comerciales
con los designados, y congela cualquier activo que puedan tener bajo
jurisdicción de E.E.U.U.

Internacionalmente, la OFAC ha designado a más de 1,300 empresas y personas
vinculadas a 103 cabecillas del narcotráfico desde junio de 2000. Las sanciones
por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúan entre penas civiles de hasta $1,
075 millones por cada violación y penas criminales más severas. El castigo para
directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta
$5 millones. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los $10
millones. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas
por violación criminal de la Ley Kingpin de conformidad con el Título 18 del
Código de Estados Unidos.

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